ورشة عمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التجارة للمعادن الثمينة

تنظم وزارة التجارة والإدارة العامة للتحريات المالية واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله ورشة عمل افتراضية لمزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الرياض

نظمت وزارة التجارة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات المالية، واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، ورشة عمل افتراضية استهدفت مزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمنطقة الرياض.

آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتمويل الإرهاب

تناولت الورشة محورين رئيسيين هما: آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب.

تحسين جودة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتعزيز الوعي بتطبيق العقوبات المالية

وتضمن المحور الأول آليات تحسين جودة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكيفية التسجيل في منصة (تقصي).

تعزيز الوعي بتطبيق العقوبات المالية ومشاركة عدد من المؤسسات والشركات

فيما ركز المحور الثاني على تعزيز وعي العاملين في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمتطلبات الخاصة بتطبيق العقوبات المالية ذات الصلة بتمويل الإرهاب.

شارك في الورشة عدد من المؤسسات والشركات والمختصين في نشاط المعادن الثمينة بالمنطقة.

جهود وزارة التجارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة جهود وزارة التجارة الرامية إلى تعزيز وعي القطاع الخاص بالتحديثات التنظيمية، ورفع مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.