نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
غسيل أموال بـ33 مليون جنيه وراءه تاجرا سلاح في الدقهلية, اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 12:12 مساءً
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لتجارات المال الحرام بعدما تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة الدقهلية لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء أموالهم غير المشروعة وإضفاء شرعية عليها من خلال شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية متعددة لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية
وقدرت الجهات الأمنية حجم الأموال التي قاما بغسلها بنحو 33 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة ومواصلة تتبع أموال الجريمة وتجفيف منابعها
0 تعليق