الدكتور / محمد بن عبدالله الشيحة

( رئيس مجلس الادارة )

الاستاذ / خالد صالح الفوزان

( نائب رئيس مجلس الادارة )

الاستاذ / سلمان صالح الفوزان

( عضو مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي )

الدكتور / احمد محمد ابوعباة

( عضو مجلس الادارة )

الاستاذ / عبدالرحمن عبدالمحسن المنصور

( عضو مجلس الادارة )

الاستاذ / خالد صالح الفوزان

( رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت )

الاستاذ / محمد الجوعان

( رئيس لجنة المراجعة )

الاستاذ / فيصل النفيعي

( رئيس لجنة الحوكمة )

الاستاذ / محمد عبدالكريم المطرودي

( عضو لجنة المكافآت والترشيحات - عضو لجنة الحوكمة - عضو لجنة الاستثمار )

الاستاذ / أحمد مصطفى أبو العلا

( عضو لجنة الاستثمار )

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م ومناقشتها

3- الموافق على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31-12-2024 م بعد مناقشته

4- الموافقة على تعيين السادة شركة الحيد واليحيى محاسبون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025 م، والربع الأول من العام المالي 2026 م ، وتحديد أتعابه بقيمة 245000 ريال

5- الموافقة على صرف مبلغ 100,000.00 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 م

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2024 م

7- الموافقة على انتخاب عضوين في المقعدين المستحدثين في مجلس الادارة من بين المرشحين ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 23 -9-2027 م حيث تم انتخاب التالي اسمائهم :

1- محمد عبدالكريم عبدالله المطرودي

2- محمد علي سليمان الجوعان